W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta stanowi implementację tzw. Dyrektywy AML IV.
AML IV – nowe polskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Opublikowano 13 sierpnia 2018